广东华声电器股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-021 广东华声电器股份有限公司 关于召开2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1. 股东大会届次：2014 年度股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 《关于召开2014 年度股东大会的议案》已经公司于2015 年5 月4 日召开的 第二届董事会第八次会议审议通过。 3. 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间 现场会议召开时间：2015 年5 月26 日下午14:00。 网络投票时间：2015 年5 月25 日—2015 年5 月26 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年5 月26 日上午9:30— 11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2015 年5 月25 日下午15:00 —2015 年5 月26 日下午15:00。 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使 表决权，同一股份只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1 6. 出席对象 （1）截至2015 年5 月19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 3 ）见证律师及公司邀请的其他人员。 （ 7. 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13 号公 司会议室。 二、会议审议事项 1. 审议 《2014 年度董事会工作报告》； 1.1 听取独立董事2014 年度述职报告； 2. 审议 《2014 年度监事会工作报告》； 3. 审议 《20 14 年度财务决算报告》； 4. 审议 《2014 年度利润分配方案》； 5. 审议 《2014 年年度报告和摘要》； 6. 审议 《关于续聘2015 年度财务审计机构的议案》； 7. 审议 《关于变更经营范围的议案》； 8. 审议 《关于修改公司章程 的议案》； 9. 审议 《关于补选董事的议案》； 9.1 董事候选人刘世明先生； 9.2 董事候选人赵岑女士； 9.3 董事候选人罗嘉俊先生； 10.审议 《关于补选监事的议案》。 上述第7-8 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 上述第9 项议案采取累积投票制逐项表决。 上述第4 项、第6-9 项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决 进行单独计票并公开披露。 上述所有议案已经公司第二届董事会第六次会议、第八次会议和第二届监事 2 会第五次会议、第六次会议审议通过，有关内容详见公司于2015 年3 月24 日、 4 月24 日、5 月5 日在巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相 关决议公告。