40栋、配电房及地下室（含人防） - 中航地产.DOC

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-72 中航地产股份有限公司 关于控股子公司承接中航樾府项目23-36栋、40栋、配电房及地下室（含人防）工程的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2013年7月1日，公司控股子公司中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）收到南京峻景房地产开发有限公司（以下简称“南京峻景”）发出的中标通知书。中航建筑中标中航樾府项目23-36栋、40栋、配电房及地下室（含人防）工程，中标价格为15,238.397万元。 南京峻景的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此该次中标承接工程事项构成公司关联交易。 2013年7月11日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于中航建筑工程有限公司承接中航樾府项目23-36栋、40栋、配电房及地下室（含人防）工程的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。关联董事肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华回避了对本议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次承接工程事项进行事前审查并发表了独立意见。 本事项将提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。　　 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2012年12月 194,684 2,500 0 0 是 （二）中航建筑工程有限公司 1、中航建筑成立于1992年11月24日，注册资本为人民币10，000万元，法定代表人是伍倜，注册地为长沙市天心区芙蓉南路1段788号，公司类型为有限责任公司，经营范围为：凭本企业资质证书从事工程施工总承包；安防工程设计、施工、维修。 2、中航建筑的股权结构：公司持有其51%股权，湖南省建筑工程集团总公司持有其24.5%股权，中国航空技术国际工程公司持有其24.5%股权。 3、中航建筑最近一年的主要财务数据（单位：万元）： 年度 资产总额 (wanyuan)（万） 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2012年12月 16,763.03 10,480.82 32,508.53 238.91 是 （三）关联关系 本次交易中关联方与公司的关联关系如下图： 三、承接工程项目基本情况 1、工程地点：南京市江宁开发区机场高速以东，天元路以北 2、工程类型：一般工程 3、建设内容：房屋建筑工程、电梯、消防等工程 4、结构类型：框剪结构 5、工期要求：计划工期为605天 6、工程中标价：15,238.397万元 7、资金来源：自筹 8、单位工程及投标范围说明：中航樾府23-36栋、40栋、配电房及地下室（含人防）工程桩基、土建、水电安装、通风、智能化、电梯、消防及周边道路、管网、绿化等。 四、交易的定价政策及依据 中航樾府项目23-36栋、40栋、配电房及地下室（含人防）工程采用公开招标方式确定中标单位，中航建筑中标取得该工程施工资格，中标价格按照招投标原则确定，公平合理。 五、拟签订的合同主要内容 （一）签约方： 发包人：南京峻景房地产开发有限公司 承包人：中航建筑工程有限公司 （二）协议主要内容： 1、中航樾府项目23-36栋、40栋、配电房及地下室（含人防）工程基本情况介绍详见前文“三、承接工程项目基本情况” 2、合同价款：固定价格； （1）工程预付款 实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。 预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付， 承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付， 承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。 （2）工程量的确认 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师?交已完工程量的报告。 工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量?供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。 （3）工程款（进度款）支付 在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。 本通用条款第23条确定调整的合同价款，第