G岳纸2006年第三次临时股东大会会议资料 - 岳阳林纸.PDF

岳阳纸业股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议资料 二〇〇六年九月二十二日 1 议案一 关于提名岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会董事候选人的议案 各位股东： 公司第二届董事会任期即将于2006年9月23日届满，为确保公司董事会工作 的连续性、有效性，现根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律、 规章的有关规定，决定对本届董事会进行换届选举，董事会拟提名如下人士为公 司第三届董事会董事候选人： 依据公司董事会提名，推选王祥、黄亦彪、李吉仿、潘桂华、李乐安、晏世 和、伍伟青、张国有、景旭、刘思跃、王善平为公司第三届董事会董事候选人， 其中张国有、景旭、刘思跃、王善平为独立董事候选人。 （董事候选人简历见附件1，公司独立董事提名人声明见附件2；公司独立董 事候选人声明见附件3） 请审议！ 岳阳纸业股份有限公司 二〇〇六年九月二十二日 附件1： 岳阳纸业股份有限公司第三届董事会董事候选人简历 王祥先生， 2000年9月至今担任公司董事长；曾任岳阳林纸集团有限责任公 司总经理、党委副书记，2004年2月至2005年8月担任金瑞新材料科技股份有限公 司独立董事，现任湖南泰格林纸集团有限责任公司董事长、党委书记。 黄亦彪先生， 2000年9月至今担任公司副董事长；2000年9月至2004年11月 任公司总经理，曾任岳阳林纸集团有限责任公司党委书记、董事；2004年11月至 今任湖南泰格林纸集团有限责任公司总裁、党委副书记、湖南卓越浆纸有限责任 公司董事长。 李吉仿先生，2003年9月至今担任公司副董事长；曾任中国华融资产管理公 2 司长沙办事处综合部和债权部高级经理、办事处纪委书记、中国华融资产管理公 司南宁办事处纪委书记；现任中国华融资产管理公司长沙办事处纪委书记。 潘桂华先生，2000年9月至今担任公司董事；曾任公司财务总监兼计财部部 长、财务总监、湖南泰格林纸集团有限责任公司财务总监；现任湖南泰格林纸集 团有限责任公司董事、副总裁。 晏世和先生，2005年6月至今担任湖南茂源林业有限责任公司董事长； 2000 年3月至2002年12月担任湖南泰格林纸集团有限责任公司董事、副总经理；2003 年1月至今担任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁。 李乐安女士，2000年9月至今担任公司董事；曾任中国华融资产管理公司长 沙办事处股权部高级经理、投资银行部高级经理、湖南泰格林纸集团有限责任公 司投资公司总经理，现任湖南泰格林纸集团有限责任公司财务总监、湖南卓越浆 纸有限责任公司董事。 伍伟青先生，董事，2000年9月至今担任公司董事。2000年1月至今担任湖南 轻工研究所所长、湖南轻工研究院有限责任公司董事长、总经理。 张国有先生， 2001年12月至今担任公司独立董事。现为北京大学副校长、 企业管理专业博士生导师，兼任北京大学国际经营管理研究所所长、北京大学光 华管理学院华人企业管理研究中心执行主任，中国企业联合会执行理事、中国企 业管理研究会副理事长。 景旭先生，2001年12月至今担任公司独立董事。2001年2月至今担任君都律 师事务所主任。 刘思跃先生，2004年4月至今担任公司独立董事。近五年一直担任武汉大学 经济与管理学院金融系副主任、金融学副教授，从事教学、科