天润园景.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第十一次会议于2017 年01 月03 日在公司会议室召开。会议 的通知于2016 年12 月23 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事五名， 实际出席董事五名。本次会议由黄煜先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 与会董事以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过 《关于偶发性关联交易的议案》。 1、议案内容：公司与股东黄煜签订借款合同，由黄煜向公司提供借 款 300 万元；公司与股东叶仙波签订借款合同，由叶仙波向公司提供借 款200 万元；公司与股东张斌签订借款合同，由张斌向公司提供借款300 万元，以上三笔借款分三期支付，借款支付时间分别为2017 年 1 月 26 日之前、2017 年2 月17 日之前、2017 年3 月16 日之前；借款的利息按 中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行；公司将在资金充裕时 1 公告编号：2017-003 向上述股东归还借款。 具体内容详见公司于2017 年1 月3 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）公布的《偶发性关联交易公告》 （公告编号：2017-001）。 2、议案表决结果：董事黄煜、叶仙波、张春镇、翁玉统系关联方， 因此，参与表决的非关联董事不足 3 人。根据《公司章程》第一百一十 条的规定，此议案将由董事会直接提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》。 1、议案内容：公司为进一步扩大经营领域，增强公司的持续经营 能力，拓展公司经营范围，公司管理层决定调整公司主营业务经营形态， 变更公司主营业务。变更前公司主营业务为园林景观工程设计，主要为 地产类项目和市政工程类项目提供景观设计服务，变更后主营业务以园 林景观工程施工为主。具体内容详见公司于2017 年1 月3 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（）公布的《福建 省天润园景景观工程设计股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编 号：2017-002）。 2、表决结果：赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》。 1、议案内容：鉴于上述议案(一)、议案（二）需经股东大会审议, 现提议于2017 年 1 月 18 日召开2017 年第一次临时股东大会,股权登记 2