景津环保股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议公告.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：832899 证券简称：景津环保 主办券商：银河证券 景津环保股份有限公司 第二届董事会第一次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 景津环保股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董事会第一 次（临时）会议于2017年1月23 日在德州经济开发区晶华路公司会 议室举行，会议以现场和通讯方式召开。会议通知于2017年1月22 日发出。会议由董事姜桂廷先生主持，应参加本次会议表决的董事为 8人，实际参加表决的董事为8人。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议审议及表决情况 会议以投票和通讯表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经全体董事研究决定，选举姜桂廷先生为公司第二届董事会董事 长，任期三年。 表决结果： 同意票8票；反对票0票；弃权票0票。 （二）《关于聘任公司总经理的议案》； 经董事长提名，聘请姜桂廷先生为景津环保股份有限公司总经理， 聘期三年。 1 公告编号：2017-007 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （三）《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，聘请孙金来先生，张大伟先生，卢毅先生为公司 副总经理，聘期三年。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （四）《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，聘请李东强先生为公司财务总监，聘期三年。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，聘请张大伟先生为公司董事会秘书，聘期三年。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （六）《关于选举公司第二届董事会审计委员会的议案》 经董事长提名，决定由耿建新先生、赵扬先生、张大伟先生组成 公司第二届董事会审计委员会，耿建新先生为主任委员。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （七）《关于选举公司第二届董事会提名委员会的议案》 经董事长提名，决定由姜桂廷先生、耿建新先生、刘凤元先生组 成公司第二届董事会提名委员会，姜桂廷先生为主任委员。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （八）《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》 经董事长提名，决定由李东强先生、刘凤元先生、赵扬先生组成 公司第二届董事会薪酬与考核委员会，李东强先生为主任委员。 2 公告编号：2017-007 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 （九）《关于选举公司第二届董事会战略委员会的议案》 经董事长提名，决定由姜桂廷先生、孙金来先生、赵扬先生组成 公司第二届董事会战略委员会，姜桂廷先生为主任委员。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 《景津环保股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议》。 特此公告。 景津环保股份有限公司 董 事 会 2017年1月25