洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零七年第三次临时股东大会的通告.PDF

证券简称：洛阳玻璃 证券代码：600876 编号：临 2007-024 洛阳玻璃股份有限公司 关于召开二零零七年第三次临时股东大会的通告 兹通告洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）二零零七年第三次临时股东大会（下 称临时股东大会）将于二零零七年十月三十日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐 宫中路九号本公司一楼接待室举行，以审议及酌情通过下列决议案为普通决议案： 一、审议关于董事酬金的议案； 薪酬方案为： （一）、基本年薪 董事长（朱雷波） 32 万元（税前） 执行董事（高天宝、朱留欣、谢军、曹明春） 16 万元/每人（税前） 非执行董事津贴（杨卫平、申安秦） 4 万元/每人（税前） 独立非执行董事津贴（席升阳、郭爱民、张战营、葛铁铭）4 万元/每人（税前） （二）、绩效年薪 1、完成年度经营目标的，按基本年薪的 1.5 倍兑现。 2、超经营目标提成奖用于奖励董事会成员 （1）超经营目标 10%以内奖超出部分的 10% （2）超经营目标 10%—20%以内奖超出部分的 5% （3）超经营目标 20%以上奖超出部分的 3% （三）、突出贡献奖 由董事长提出，董事会决定。 二、审议关于监事酬金的议案； 薪酬方案为每位监事每年酬金 2 万元（税前） 承董事会命 洛阳玻璃股份有限公司 董事会秘书 曹明春 中国，洛阳 二零零七年九月十二日 注释： 1、凡持有本公司A股，并于二零零七年九月二十八日下午三时收市时在上海证券中 央登记结算公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票帐户卡及(如适用)委托书 及委托代表的身份证于二零零七年十月十日上午八时到十二时，下午二时到五时半前往 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加临时股东大会登 记手续，外地股东也可在二零零七年十月十日或以前将上述文件的复印件传真至本公司 的注册地址。 2、凡持有本公司 H 股并于二零零七年九月二十八日下午四时收市时在香港证券登 记有限公司登记在册的本公司 H 股股东均有权出席临时股东大会并于会上投票，本公司 将于二零零七年十月一日至十月三十日(首尾两天包括在内)暂停办理 H 股股份过户手 续，以决定有权出席临时股东大会之 H 股股东名单。持有本公司 H 股股份之股东，如欲 出席此临时股东大会，须将所有过户文件连同有关股票于二零零七年九月二十八日下午 四时前交回本公司之股份过户登记处香港证券登记有限公司。地址为:香港湾仔皇后大 道东 183 号合和中心 46 楼。 3 、凡有权出席此次临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作 为其代理人（不论该人士是否股东），代其出席大会并于会上投票。如一名股东委任超 过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为本 公司股东。 4、股东委托人可以书面形式委托股东代理人 （即使用随附的股东代理人委托书）。 股东代理人委托书须由委托人签署，或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的 授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其它授权文件须要经过公证。经过公证的 授权书或其它有效的授权文件股东代理人委托书，须在临时股东大会或任何续会指定举 行时间二十四小时前，交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司，地 址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼，方为有效。 5、拟出席临时股东大会的股东或股东代理人须于二零零七年十月十日或以前将拟 出席大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。 6、股东或其代理人须于出席临时股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股 东代