绿景地产股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2009-017 绿景地产股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第一次会议于2009 年 5 月20 日以现场方式召开， 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。会议经审议 通过了如下议案： 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 选举余斌先生为公司第八届董事会董事长。 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案； 选举余斌先生、林圣杰先生、李乐伟先生为公司第八届董事会战略 委员会委员，其中余斌先生为召集人。 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议案； 选举刘锦湘先生、毛炳强先生、李乐伟先生为公司第八届董事会提 名委员会委员，其中：刘锦湘先生为召集人。 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 四、关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 选举毛炳强先生、刘锦湘先生、刘宇女士为公司第八届董事会薪酬 与考核委员会委员，其中毛炳强先生为召集人。 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 五、关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案； 选举吴英伟先生、毛炳强先生、林圣杰先生为公司第八届董事会审 计委员会委员，其中吴英伟先生为召集人。 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 六、关于聘任公司总经理的议案； 1 证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2009-017 经董事长余斌先生提名，聘任李乐伟先生为公司总经理，任期与第 八届董事会任期相同。（简历见附件） 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 七、关于聘任公司副总经理的议案； 经总经理李乐伟先生提名，聘任刘宇女士、甄雪媚女士、石磊先生、 万绍智先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。（简历见附 件） 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 八、关于聘任公司财务总监的议案； 经总经理李乐伟先生提名，聘任司小平先生为公司财务总监，任期 与第八届董事会任期相同。（简历见附件） 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 九、关于聘任公司董事会秘书的议案； 经董事长余斌先生提名，聘任王斌先生为公司董事会秘书，任期与 第八届董事会任期相同。（简历见附件） 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 十、关于聘任公司审计部经理的议案； 经董事会审计委员会提名，聘任刘宇女士兼任公司审计部经理，任 期与第八届董事会任期相同。（简历见附件） 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 十一、关于聘任公司证券事务代表的议案。 经董事长余斌先生提名，聘任胡文君女士为公司证券事务代表，任 期与第八届董事会任期相同。（简历见附件） 同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 绿景地产股份有限公司 2 证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2009-017 董 事 会 二○○九年五月二十日 3 证券简称：绿景地产 证券代码：000502 公告编号：2009-017 附件： 李乐伟先生简历 李乐伟，男，1956 年出生，汉族，毕业于广东广播电视大学， 学士学位。 198