西安阿房宫药业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决议公告.PDF

西安阿房宫药业股份有限公司 公告编号：2016-025 证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券 西安阿房宫药业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月12 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长夏陆一 6、会议召开合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年 11 月25 日在全国中小企业股份转让系统有限 公司信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共26 名，代表股份22,732,285 股，占 1 / 5 西安阿房宫药业股份有限公司 公告编号：2016-025 公司股份总数的84.77%。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转 让的议案》 议案内容：为提高本公司股票流动性，拟定本公司股票由协议转 让变更为做市转让。 表决结果：同意股数22,732,285 股，占有效表决权总数的100%； 反对股数0 股，弃权股数0 股。 2、审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理 与变更股票转让方式有关的一切事宜的议案》； 议案内容：为办理公司本次股票由协议转让方式变更为做市转让 方式相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理变更 相关事宜。具体授权内容包括但不限于： （1）决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价 格、股票转让方式变更时机的选择等事项； （2）办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递 交的材料的准备、报备； （3）办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。 表决结果：同意股数22,732,285 股，占有效表决权总数的100%； 反对股数0 股，弃权股数0 股。 2 / 5 西安阿房宫药业股份有限公司 公告编号：2016-025 3、审议通过《关于修改西安阿房宫药业股份有限公司章程的 议案》； 议案内容：根据公司的发展需要，对公司章程第十九条的内容进 行了修改。修改内容如下： 修改前： 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 经股东大会决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及行政主管批准的其他方式。 公司公开发行股票，须按照法律、法规的规定履行核准或审批程 序。 修改后： 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 经股东大会决议，可以采用下列方式增加资本： （一）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股； 3 / 5 西安阿房宫药业股份有限公司 公告编号：2016-025 （三）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及行政主管批准的其他方式。 公司公开发行股票，须按照法律、法规的规定履行核准或审批程 序。公