乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于选举刘.PDF

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-048 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 关于选举刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年4 月19 日第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于选举刘淑青女士为公司第三届董 事会非独立董事的议案》，经公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司提 名，公司董事会同意选举刘淑青担任第三届董事会非独立董事，任期至本届董事 会届满之日。刘淑青女士的职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立 的有关劳动合同之规定执行。 公司独立董事就新聘刘淑青女士为公司第三届董事会非独立董事发表了独 立意见：刘淑青女士的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事岗位的职 责要求，刘淑青女士的选举将有利于提升公司的管理水平、为公司的发展提供新 的活力；刘淑青女士的提名、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定；刘淑青女士不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监 会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳 证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意选 举其担任公司第三届董事会非独立董事并同意此议案提交公司股东大会审议。 刘淑青女士的简历见附件。 备查文件： 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议 2、独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告。 1 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 董事会 二〇一七年四月二十日 2 附件： 刘淑青女士个人简历 刘淑青，1974 年11 月出生，本科。现任融创中国控股有限公司风险管控中 心高级总经理。2004 年1 月至2007 年7 月，任天津融创置地有限公司财务经理； 2007 年8 月至2010 年10 月，任融创中国控股有限公司财务管理中心内控总监， 2010 年11 月起至今，任融创中国控股有限公司风险管控中心高级总经理。 刘淑青女士未持有乐视网股票，与乐视网控股股东不存在关联关系。刘淑青 最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情 况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。 3