浙江万安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告.PDFVIP

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-058 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2016 年6月29 日与Protean Holdings Corp. 的全资子公司Protean Electric Limited （以下简 称“Protean ”）签订了《浙江万安科技股份有限公司和Protean Electric Limited 合资合同》 （以下简称“本合同”），双方拟在中国设立一家中外合资公司 （以 下简称“合资公司”），合资公司的中文名称为：浙江万安智驭科技有限公司 （暂 定，具体以登记机关核准为准）。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司对外投资的议案》，公司拟以2,000万美元购买Protean Holdings Corp. 发 行的D轮优先股，同时双方将在中国成立中外合资公司，详见2016年6月4 日刊登 的《关于签订对外投资及战略合作协议的公告》（公告编号：2016-048 ）。 2 、本次投资所必需的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投 资事项在董事会审批权限范围内，该事项已经董事会审议通过。 3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、公司名称：Protean Electric Limited 2 、企业类型：有限公司 3、注册地：Farnham Silvertree, Unit 10B Coxbridge Business Park, Alton Road, Farnham, Surrey, the United Kingdom. Postcode: GU10 5EH 4 、注册号码：6747884 5、董事：Nick Rich 6、注册时间：12th November 2008 7、公司主营业务：Protean Electric Limited 是Protean Holdings Corp. 的全资 ® 子公司，设计开发Protean Drive 驱动系统，提供一体化轮毂电机驱动系统解决方 案，Protean轮毂电机在混合动力汽车和纯电动汽车市场占有战略优势并发挥着重 要作用。目前设计安装在18英寸轮辋内部的PD18产品，为中国B级中型车，SUV， MPV 以至轻型商用车类的混合电动汽车和纯电动汽车提供驱动所需的功率和转 矩。 Protean及其股东与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：浙江万安智驭科技有限公司 （暂定名，具体以登记机关核准 为准）。 2 、注册资本：1,000万美元 3、注册地址：浙江省诸暨市店口镇中央路188号 4 、公司性质：有限责任公司 5、经营范围：设计、开发、生产和加工轮毂电机产品与部件及其他相关产 品与部件：销售自产产品、代理销售其他轮毂电机产品和相关配套产品，提供相 关的售后服务、经济及技术咨询服务。 6、出资方式：公司和Protean都以现金方式出资。 7、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。 8、股权结构： 出资方 认缴出资额（万/美元） 持股比例 出资方式 浙江万安科技股份有限公司 600.00 60.00% 货币出资 Protean Electric Limited 400.00 40.00% 货币出资 合计 1,000.00 100.00%