航天科技：第四届董事会第八次会议决议公告20110311.pdfVIP

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2011年3月9日上午09：00时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦 1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事11人，其中现场参会8 人，通讯方式参会3人。公司监事列席了会议。本次会议由公司董事 长薛亮先生主持，会议采取现场结合通讯的方式对各项议案进行了审 议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2010 年度总经理工作报告的议案》； 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 2、审议通过了《关于公司 2010 年度财务决算报告的议案》； 本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生 效。 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 3、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》； 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度合并会 计报表归属母公司净利润 70,261,295.99 元，2010 年初未分配利润 1 85,581,938.46 元，本年提取盈余公积 3,074,322.43 元，本年度累 计可供分配利润 152,768,912.02元。 经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,母公司 2010 年度会计 报表净利润 40,525,976.37元，2010 年初未分配利润-9,782,752.06 元，本年提取盈余公积 3,074,322.43 元，本年度累计可供分配利润 27,668,901.88元。 根据公司经营的实际情况，2011 年需要将公司积累的可供分配 利润作为营运资金，投入到公司的日常经营中，因此，2010 年度公 司利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 本议案须提交公司 2010 年年度股东大会审议通过方可正式生 效。 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 4、审议通过了《关于公司 2010 年度财务预算执行情况报告的议 案》； 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 5、审议通过了《关于公司 2011 年度经营计划的议案》； 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 6、审议通过了《关于 2010 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议 案》； 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 7、审议通过了《关于公司 2010 年度董事会工作报告的议案》； 本议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过方可正式生效。 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 8、审议通过了《关于公司 2010 年年度报告及摘要的议案》； 2 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 （详见巨潮资讯网和《上海证券 报》。） 9、审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议 案》； 表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0票。 （《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网