中国神华能源股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会.PDFVIP

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2017-019 中国神华能源股份有限公司 关于召开2016 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股权登记日：2017年5月24 日  股东大会召开日期：2017年6月23 日  本次采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2016 年度股东周年大会 （“股东周年大会”） (二) 股东大会召集人：中国神华能源股份有限公司( “本公司”)董事会 (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 ( 四) 参会方式： 1. 本人亲身出席现场并投票； 2. 填写授权委托书委托他人出席现场并投票； 3. 网络投票（A 股股东）。 (五) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月23 日 09 点30 分 召开地点：北京市东城区安定门西滨河路22 号神华大厦B 座一层会议厅 (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月23 日 至2017 年6 月23 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东周年大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 全体股东 非累积投票议案 1 《关于 中国神华能源股份有限公司 2016 年度董事会 √ 报告 的议案》 2 《关于 中国神华能源股份有限公司 2016 年度监事会 √ 报告 的议案》 3 《关于 中国神华能源股份有限公司 2016 年度财务报 √ 告 的议案》 4 《关于公司2016 年度利润分配的议案》 √ 5 《关于公司特别股息分配的议案》 √ 6 《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2016 年 √ 度薪酬的议案》 7 《关于续聘公司2017 年度外部审计师的议案》 √ 8 《关于授权董事会决定债券发行的议案》 √ 2 累积投票议案 9.00 《关于选举本公司第四届董事会执行董事和非