山东黄金矿业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDF

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2017-051 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年7月14日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年7 月14 日 9 点30 分 召开地点：济南市舜华路2000 号舜泰广场3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月14 日 至2017 年7 月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《公司关于同意有色集团、王志强和金茂矿业 √ 延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承 诺期限的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 《公司关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地 房产权属瑕疵承诺期限的议案》已经公司第四届董事会第三十九次会议审议 通过。具体内容详见公司于2017 年6 月28 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ ） 的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4 、涉及关联股东回避表决的议案：1 应回避表决的关联股东名称：山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集 团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山金金控资本管理有限公司、山 东黄金集团有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司、自然人王志强、烟台市 金茂矿业有限公司。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分