恒锋工具股份有限公司.PDF

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-036 恒锋工具股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月12 日召开第二 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开2016 年第一次临时股东大 会的议案》，定于2016 年6 月28 日召开公司2016 年第一次临时股东大会，公司 于 2016 年 6 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-033)。 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项 再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 2016 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2016 年6 月28 日（星期二）下午14:00。 网络投票时间：2016 年6 月27 日—2016 年6 月28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月28 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2016 年6 月27 日15:00至2016 年6 月28 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2016 年6 月21 日 7、出席对象： （1）截止2016 年6 月21 日15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件二） （2）本公司董事、监事及高管人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。 8、现场会议召开地点：浙江省海盐县新桥北路239 号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于继续停牌筹划发行股份及支付现金购买资产的议案》 以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2016 年6 月13 日在巨潮资讯网（）披露的相关公告。 三、会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人 股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、 股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函 或传真方式以2016 年6 月24 日下午16:00 时前到达本公司为准。（股东参会登 记表见附件三）。 2、登记时间：2016 年6 月24 日（9:00—11:30、13:00—16:00） 3、登记地点：浙江省海盐县新桥北路239 号恒锋工具股份有限公司证券部 办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016 年第一次临时股东大会”字样。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项： 1、本次