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深圳中浩（集团）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 深圳中浩（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2010 年04 月 23 日（星期五），以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第八 次会议。公司8 名董事成员均出席会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2009 年年度董事会工作报告》； 二、审议通过《公司2009 年年度报告》； 三、审议通过《公司2010 年第一季度报告》； 四、审议通过《关于公司2009年度利润分配方案的议案》； 由于2009 年度公司仍巨额亏损，因此本次会议决定公司本年度 不进行利润分配和资本公积金增转股份。 五、审议通过《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司深圳分 所为公司会计报表审计机构的议案》。 六、审议通过《关于对中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所 对本公司2009 年度审计出具无法表示意见审计报告的说明的议案》； 公司董事会认为，中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所出具 的审计报告反映了公司现在的财务状况。 1、关于持续经营能力问题。公司自 2001 年 10 月退市以来，因 本身巨额负债无法按时偿还而导致大量经济诉讼案件，所有资产均被 相关法院查封和陆续执行拍卖，一直无法正常经营，没有主营业务收 入且连年发生巨额亏损，严重影响公司持续经营能力。 2 、关于潜在损失难以合理估计问题。由于公司的有效资产远不 足以支持众多经济诉讼案的执行需求，至今仍有相当数量的案件无法 - 1 - 终结。所以，构成了负债事项的不确定性和潜在损失难以合理估计。 3、关于长期股权投资权益无法核算问题。公司长期投资的企业， 在退市以前已大部分没有正常经营或无法继续经营。退市以后，部分 产权清晰、有价值的股权已被相关法院依法执行拍卖。目前，财务数 据显示的这部分长期投资的企业均无经营，其股权也没有价值。所以 无法提供有效资料（依据）给会计师事务所进行核算。 4、关于无法确定固定资产及无形资产的真实性问题。多年来， 由于众多的经济诉讼案件，凡是权属清晰的资产均被相关法院依法执 行拍卖，剩余的均是权属不清晰的资产。所以，会计师事务所无法确 定固定资产及无形资产的真实性。 5、关于债权债务的真实性和完整性问题。公司自退市以来，未 曾举债，更不可能产生新债权。目前财务数据显示的债权债务，均属 于原有的债权债务。 七、审议通过《关于公司召开2009 年年度股东大会的议案》。 以上第 1、2 、4 、5、6 项议案，将提请股东大会审议。 2009 年年度股东大会通知 公司定于2010 年5月13日（星期四）召开2009 年年度股东大会， 有关事项如下： （一）会议方式 本次股东大会采取现场会议的方式召开。 （二）会议时间 本次股东大会的开始时间：2010 年05月13日（星期四）下午2： 00—5：00。 （三）会议地点 广东深圳市福田区八卦四路南方苑酒店三楼会议室。 （四）会议议题： 1、审议《公司2009 年年度董事会工作报告》； - 2 - 2、审议《公司2009 年年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2009 年年度报告》； 4、审议《关于公司2009年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所为 公司会计报表审计机构的议案》。 6、审议《关于对中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所，对 本公司2009年度审计出具无法表示意见审计报告的说明的议案》； （五）会议出席人员： 1、2010年05 月06日登记在册的