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关于召开大连机床集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据和2016 年度第一期中期票据 第四次持有人会议的公告 大连机床集团有限责任公司 （以下简称“大机床”）分别于2015 年7 月29 日发行了金额为4 亿元的2015 年度第一期中期票据（债券 简称：15 机床MTN001；债券代码：101560041；发行期限：3 年；票 面利率：7.00%；主体评级:C；债项评级：C ）；于2016 年 1 月13 日 发行了金额为4 亿元的2016 年度第一期中期票据（债券简称：16 大 机床MTN001；债券代码：101660002；发行期限：3 年；票面利率： 7.00%;主体评级:C；债项评级：C ）。主承销商均为兴业银行股份有限 公司（以下简称: “兴业银行”）。 因资金链紧张，大机床在银行间市场发行的2016年度第一期超短 期融资券（债券简称：16大机床SCP001；债项代码：011699439）、2016 年度第二期超短期融资券（债券简称：16大机床SCP002；债项代码： 011698209 ）、2016年度第三期超短期融资券（债券简称：16大机床 SCP003；债项代码：011698689 ）及16大机床MTN001 已分别于2016年 12月12日、2017年2月13日、2月7日及2017年1月16日构成实质性违约。 2017年2月5日（遇节假日推迟至2017年2月6日），大机床未能按期足 额支付大连机床集团有限责任公司2015年度第一期非公开定向债务 融资工具（债券简称：15机床PPN001；债项代码：031564013）利息， 15机床PPN001亦已形成实质性违约。 鉴于上述违约事项已对大机床的偿债能力产生重大不利影响，为 保护投资者合法权益，根据 《大连机床集团有限责任公司 2015 年度 第一期中期票据募集说明书》、《大连机床集团有限责任公司 2016 年 度第一期中期票据募集说明书》及《银行间债券市场非金融企业融资 工具持有人会议规程》等相关规定，兴业银行兹定于 2017 年 5 月5 日召开15 机床MTN001 和 16 大机床MTN001 第四次持有人会议，由 两期债券持有人审议表决 《关于大连机床集团有限责任公司 2015 年 度第一期中期票据和2016 年度第一期中期票据相关救济议案》。 截至债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即2017 年5 月 4 日）16:30 时，持有15 机床MTN001 和16 大机床MTN001 的债券持 有人（包括甲类、乙类及丙类持有人账户）均有权出席此次会议和参 加表决，并可通过书面授权书（附件一、附件四）委托合格代理人出 席会议和参加表决。 会议召集人： 15 机床MTN001 和 16 大机床MTN001 主承销商兴 业银行 会议时间：2017 年5 月5 日上午9:30 会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12 号良运酒店5 楼 会议议题：《关于大连机床集团有限责任公司2015 年度第一期中 期票据和2016 年度第一期中期票据相关救济议案》 召集人将于持有人会议召开前七个工作日将拟表决议案发送至 持有人。单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有 人若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于持有人 会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。召集人 将于持有人会议召开前三个工作日将修订议案发送至持有人。 会议召开形式：采取现场和非现场结合的方式 参会程序：15 机床MTN001 和 16 大机床MTN001 的持有人可向 兴业银行索取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2017 年5 月4 日）日终前向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的 债权账务信息，并于持有人会议召开日（2017 年 5 月5 日）提供相 应债权账务资料以证明参会资格。持有人应于2017 年5 月4 日日终 之前，将是否参加会议的回执（附件二、附件五）传真或以电子邮件 方式发送至兴业银行。债务融资工具的持有人在规定时间内未向召集 人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名的现场及非现场传真通讯或电子邮件表决方 式。如无法当场表决的，持有人应于会议表决期限截止日（即 2017 年5 月8 日）17 时之前，将是否同意决议的回执（附件三、附件六） 以传真或电子邮件方式发至兴业银行指定联系人，并