山东远大特材科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-014  证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券 山东远大特材科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。   一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年 3月 13 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年 3月 18 日 14：00  3、会议召开地点：公司二楼会议室  4、会议召开方式：现场  5、会议召集人：董事会  6、会议主持人：董事长曹衍学  7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股 份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。   （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的 董事共 0人。 公告编号：2017-014  二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更募投项目及募集资金用途》的议案 1、议案内容 根据公司《股票发行方案》中关于募集资金的用途，公司使用募 集的资金 6,000 万元作为出资，与济南恒泰机车车辆机械有限公司 （以下简称“济南恒泰”）和山东华樱轨道装备有限公司（以下简称 “山东华樱”）共同设立由本公司控股的子公司山东恒泰创伟铁路装 备有限公司（以下简称“恒泰创伟”），实施铁路装备用锻件产品项目， 远大特材认缴的出资额 6,000 万元已于 2017 年 1 月 5 日实际出资到 位。 鉴于济南恒泰、山东华樱出资以及土地情况发生变化，需要变更 募投项目、投资方式和募集资金用途，变更情况如下： 1.项目建设地点由原计划的齐河县经济开发区齐众大道与名嘉 中路交汇处变更为本公司的土地上； 2.项目投资实施的主体由恒泰创伟变更为本公司，即由本公司投 资 6,000万元实施该项目； 3.由于恒泰创伟不再是该项目的实施主体，因此需要将恒泰创伟 解散并注销，远大公司收回出资； 4.由于项目投资实施主体的变化，项目建设内容调整为：即原计 划的列车车轴锻造生产线不再实施，增加建设630 吨模锻生产线一条。 2、议案表决结果： 同意票 7票，反对票 0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-014  3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于解散并注销山东恒泰创伟铁路装备有限公司》 的议案 1、议案内容 山东恒泰创伟铁路装备有限公司（以下简称“恒泰创伟”）是由 山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与济南恒泰机 车车辆机械有限公司（以下简称“济南恒泰”）和山东华樱轨道装备 有限公司（以下简称“山东华樱”）于 2016年 11 月1 日设立的子公 司，营业执照统一代码为A3CKPLDOR】，该公司注册资本 9000 万元，其中远大公司应认缴 6000 万元，济南恒泰应认缴 2000 万元，山东华樱应认缴 1000 万