广东固特超声股份有限公司董事任免公告.PDFVIP

公告编号：2016-039 证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券 广东固特超声股份有限公司 董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年 第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 31 日审议并通过： 选举谭波为公司董事，任职期限自股东大会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际 到会股东(包括股东授权委托代表)共 42 人，持有公司股份 46,695,000 ,占股份总数的75.07%，会议由董事长吴银隆 先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 46,695,000 ，占本次股东大会有表决权 份总数的 100.00%；反对股数 0 ，占本次股东大会有表 1 / 3 公告编号：2016-039 决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ，占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事谭波持有公司股数 0 ，占公司股份的 0.00%。 （三）任命/免职原因 原董事因个人原因辞职。 二、 上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 新董事任职后，公司董事人数符合公司章程规定人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 董事谭波，长期从事超声波清洗设备研发制造，具有丰 富的专业技术积累和企业管理经验，其任职公司董事，将有 利于公司发展，对日常生产经营活动产生积极影响。 三、 备查文件 （一）《第一届董事会第十七次董事会议决议》 （二）《2016年第一次临时股东大会决议》 2 / 3 公告编号：2016-039 广东固特超声股份有限公司 董 事 会 2016 年 8 月 31 日 3 / 3