安徽山鹰纸业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2017-023 安徽山鹰纸业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月10 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,527,661,906 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 33.57 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律 师吕崇华先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、公司在任监事3 人，出席3 人，逐一说明未出席监事及其理由； 3、董事会秘书杨昊悦女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,527,661,906 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,526,541,106 99.93 1,120,800 0.07 0 0.00 3、议案名称：2016 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 1,527,661,906 100.00 0 0.00