宁波江丰电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的提示性.PDF

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-002 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称 “本公司”）第一届董事会任期 将于2017 年6 月21 日届满。为顺利完成董事会的换届选举，本公司董事会依据 《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第二届董事会 的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第二届董事会将由 9 名董事组成，其 中独立董事3 名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。 二、董事的选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举 非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同 的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （董事候选人推荐书样本见附件） 1、非独立董事候选人的推荐 本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司股份总数3%以上 股份的股东均可向本公司第一届董事会书面提名推荐第二届董事会非独立董事候 选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。 2、独立董事候选人的推荐 本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司股份总数 1%以上的股东均可向本公司第一届董事会书面提名第二届董事会独立董事候选人。 单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序 1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起至2017 年6 月22 日前按本公告约 定的方式向本公司董事会推荐第二届董事会董事候选人并提交相关文件；董事会 将同时在本公司及本公司控股（参股）企业内部推选或通过其他途径搜寻符合规 定的董事人选。 2、在上述推荐时间期满后，本公司董事会将对推荐的董事人选进行资格审查， 对于符合资格的董事人选，将提交至本公司董事会审议。 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案 的方式提请本公司股东大会审议。 4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、 完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 5、公司在发布召开关于选举董事会的股东大会通知前，将把独立董事候选人 的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董 事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核。 6、在第二届董事会董事就任前，第一届董事会董事仍按有关法律法规的规定 继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应 为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精 力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责； 11、国家公务员或担任公司董事违反