深圳市朗科科技股份有限公司关于董事会换届选举并征集董事.PDF

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-001 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期 将于2017年2月18日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次 换届选举”），公司董事会依据《公司法》、公司 《章程》的相关规定，将第四 届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资 格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 第四届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自相关股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次董事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事 时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有 权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份 的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 1 / 5 1、推荐人应在本公告发布之后十天内（即2017年1月13日中午12：00时前） 按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件，董事会同时广泛搜 寻董事人选； 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行 资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会； 3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的 方式提请公司股东大会审议； 4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺 资料真实、准确、完整，保证当选后履行董事职责； 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人 的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送 深 圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续 履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人，无需持有公司股份。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚或公开批评两次及以上的； 8、最近十二个月内受到证券交易所公开谴责； 9、最近三年内受到证券交易所公开谴责两次及以上或批评三次及以上的； 2 / 5 10、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的，期限尚未届满。 11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查； 12、法律、行政法规或规范性文件规定的其他不得担任公司董事的情形。 （二）独立董事任职资格 公司独立董事候选人应为自然人，除