深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告.PDF

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015—048 深圳市金证科技股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  金证股份全资子公司成都金证博泽科技有限公司、控股子公司成都金证 同洲科技有限公司拟与成都融智大数据服务有限公司、成都金证同康信息技术有 限公司、成都金慧通数据服务有限公司共同投资完成金证股份软件、服务外包及 金融后台服务基地。  本次投资仍须股东大会审议批准。 一、关联交易概述 1.关联交易的主要内容 为有效推进公司董事会“一体两翼”战略，金证股份全资子公司成都金证博 泽科技有限公司、控股子公司成都金证同洲科技有限公司拟与成都融智大数据服 务有限公司、成都金证同康信息技术有限公司、成都金慧通数据服务有限公司共 同投资完成金证股份软件、服务外包及金融后台服务基地。该基地土地转让款共 计245,005,790.4 元,本公司投资金额为108,698,911.28 元，其中成都金证博泽 科技有限公司投资金额为77,954,823.93 元、成都金证同洲科技有限公司投资金 额为 11,586,213.19 元、成都融智大数据服务有限公司投资金额为 19,157,874.16 元。 2.本公司与成都金证同康信息技术有限公司关联关系的说明 因联合投资合作方成都金证同康信息技术有限公司实际控制人杜宣、赵剑、 李结义、徐岷波为本公司大股东、董事及高管人员；根据上海证券交易所股票上 市规则，本次对外投资属于关联交易。 3.上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 1 重组。 二、交易方基本情况 1、公司名称：成都金证同洲科技有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地：成都高新区天仁路222 号1 幢2 单元4 层10 号 法定代表人：杜同舟 注册资本：600 万元人民币 经营范围：开发、销售仪器仪表、计算机软硬件、电子产品、电气设备并提供 技术服务；计算机系统集成；机电产品开发及技术服务、技术转让。 主要股东及各自持股比例：成都金证信息技术有限公司出资306 万元，占注册 资本51%。杜同舟出资294 万元，占注册资本49% 其它说明：成都金证信息技术有限公司为本公司全资子公司。 2、公司名称：成都金证博泽科技有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地：成都高新区天顺北街39 号1 层 法定代表人：杜宣 注册资本：1700 万元人民币 经营范围：开发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通信设备（不含 无线电广播电视发射及卫星地面接收设备）、网络设备并提供技术服务。 主要股东及各自持股比例：成都金证信息技术有限公司出资 1700 万元，占注 册资本100%。 2 3、公司名称：成都融智大数据服务有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地： 成都市高新区科技工业园高朋大道11 号第1 幢第五层E2F1 法定代表人：杜同舟 注册资本：1000 万元人民币 经营范围： 数据处理；计算机技术开发、技术咨询，计算机系统集成，信息 技术咨询，以承接服务外包方式从事软件开发外包服务； 主要股东及各自持股比例：深圳市金慧融智数据服务有限公司出资500 万元， 占注册资本 50 %；深圳市金证科技股份有限公司出资 255 万元，占注册资本 25.50%；杜同舟出资195 万元，占注册资本 19.50 %；钟志刚出资50 万元，占 注册资本5 %； 4、公司名称：成都金证同康信息技术有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地：成都高新区天久北巷212 号 法定代表人：杜宣 注册资本：1200 万元人民币 经营范围：信息技术管理咨询服务；工业自动控制系统设计；销售仪器仪表； 房屋经纪；财务咨询(不含代理记帐)；商务咨询 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东及各自持股比例：深圳市金证创新电子有限公司出资 1020 万元，占 注册资本85%，杜同舟出资180 万元，占注册资本15%。 其他说明：深圳创新电子有限公司股东为杜宣，徐岷波，赵剑，李结义，