闳康科技股份有限公司股东会议事规则.PDFVIP

閎康科技股份有限公司閎康科技股份有限公司 閎康科技股份有限公司閎康科技股份有限公司 股東會議事規則股東會議事規則 股東會議事規則股東會議事規則 第一條 ：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「 上市上櫃公司治理實務守則」第五條規定訂定本規則 ，以資遵循。 第二條 ：本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定 。 第三條 ：本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 股東常會之召集 ，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東 得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之 ；股東臨時會之召集，應於十五 日前通知各股東 ，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資 訊觀測站公告方式為之 。 通知及公告應載明召集事由 。 改選董事 、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一 項各款 、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉 不得以臨時動議提出 。 第四條 ：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出 席股東會 。 一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司 委託書有重複時 ，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。 第五條 ：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時 ，召開之地點及時間，應充分 考量獨立董事之意見 。 第六條 ：本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到 ，或 由出席股東繳交簽到卡以代簽到 。 本公司應將議事手冊 、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出 席股東會之股東 ；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。 股東應憑出席證 、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人 並應携帶身分證明文件 ，以備核對。 政府或法人為股東時 ，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時 僅得指派一人代表出席 。 第七條 ：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職 權時 ，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時 由董事長指定常務董事一人代理之 ；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董 事長未指定代理人者 ，由常務董事或董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會 ，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以 外之其他召集權人召集者 ，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應 互推一人擔任之 。 本公司得指派所委任之律師 、會計師或相關人員列席股東會 。 第八條 ：本公司應將股東會之開會過程全程錄音 或錄影 ，並至少保存一年 。但經股東依公司 法第一百八十九條提起訴訟者 ，應保存至訴訟終結為止 。 第九條 ：股東會之出席，應以股份為計算基準 。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之 。 已屆開會時間 ，主席應即宣布開會 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時，主席得宣布延後開會 ，其延後次數以二次為限 延後時間合計不得超過一小時 。 延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時 ，由主席宣布 會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議 ，並將假決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會