内蒙古平庄能源股份有限公司第九届监事会第十六.PDFVIP

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2015-031 内蒙古平庄能源股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2015 年11 月20 日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人 送达方式发出《关于召开第九届监事会第十六次会议的通知》。2015 年11 月30 日， 公司第九届监事会第十六次会议公司三楼会议室召开，应到监事3 名，实际出席会议 监事3 名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有 关规定。会议由公司监事主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通 过以下议案： 一、审议关于设立内蒙古平庄能源股份有限公司察哈素分公司的议案。 为提高公司效益，实现减员分流，公司在国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤 矿承包了工程建设项目。为加强对项目的施工管理，按照当地税务部门及相关法律法 规的要求，本公司拟设立内蒙古平庄能源股份有限公司察哈素分公司，专项从事察哈 素煤矿承包项目的管理工作。详细情况见同日发布的《关于设立内蒙古平庄能源股份 有限公司察哈素分公司的公告》。 表决情况：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；表决结果:此议案通过。 二、审议关于公司2015 年预计关联交易修订的议案。 2015年4月23日，公司发布了《2015年预计日常关联交易公告》，对公司2015年 关联交易情况进行了预计。今年以来，全国煤炭市场发生了重大变化，煤炭滞销、价 格下跌、货款回收困难，企业亏损面大幅增加，为确保公司正常生产经营，公司适当 增加了与关联方的煤炭交易量。根据2015年前三季度关联交易实际发生情况，公司对 全年预计关联交易量及交易金额重新进行了修订，详细情况见同日发布的《关于公司 2015年预计关联交易修订的公告》。 表决情况：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；表决结果:此议案通过。本议案需 提请公司股东大会审议。 1 三、审议关于更换公司2015 年度财务审计及内部控制审计机构的议案。 为保证公司审计独立性，在认真调查的基础上，根据《公司章程》、《董事会审计 委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会提名聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计及内部控制的审计机构，聘期至公司 2015 年度股东大会结束时止。年度财务审计费用为55 万元，内部控制审计费用为15 万元。 详细情况见同日发布的 《关于更换公司2015 年度财务审计及内部控制审计机构的公 告》。 表决情况：同意3 票、反对0 票、弃权0 票；表决结果：此议案通过。本议案需 提请公司股东大会审议。 四、审议关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。公司董事会拟定于2015 年12月17日下午14:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司三楼会议室召开 公司2015年第一次临时股东大会。详细情况见同日发布的《关于召开公司2015年第一 次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。 特此公告。 内蒙古平庄能源股份有限公司 监 事 会 2015 年11 月30 日 2