国建新能科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-004 证券代码：836200 证券简称：国建新能 主办券商：中信建投 国建新能科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2015 年度 股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国建新能 科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年5 月5 日上午9:00 结束时间：2016 年5 月5 日上午12:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2016-004 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月29 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的北京市北斗鼎铭律师事务所的律师。 （七）会议地点：北京市丰台区国投财富广场六号楼六层。 二、会议审议事项 （一）审议《2015 年年度报告及摘要》； （二）审议《2015 年度董事会工作报告》； （三）审议《2015 年度监事会工作报告》； （四）审议《2015 年度财务决算报告》； （五）审议《2016 年度财务预算方案》； （六）审议《2015 年度利润分配方案》； （七）审议《关于聘任公司2016 年度审计机构的议案》； （八）审议《关于预计2016 年日常性关联交易的议案》； （九）审议《关于募集资金管理制度的议案》。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）公示的信息。 公告编号：2016-004 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.由法定代表人代表 法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人公章的营 业执照（副本）复印件、股东账户卡；2.由非法定代表人代表法人股 东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人公章的授权委托 书、加盖法人公章的营业执照（副本）复印件、股东账户卡；3. 自然 人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；4.代理人代表自 然人股东出席股东大会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券 账户卡、持股凭证办理登记；5.办理登记手续，可用信函或传真方式 进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间:2016 年5 月5 日08:30-09:00。 （三）登记地点 北京市丰台区广安路九号国投财富广场六号楼六层董事会秘书 办公室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人： 全志文 联系地址：北京市丰台区广安路9 号国投财富广场六号楼六层 联系电话：0108018 传真：010 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。