哈飞航空工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2014-021 哈飞航空工业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会 决 议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：  本次会议无否决或修改提案的情况  本次会议无补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2014 年第二次临时 股东大会于 2014 年 8 月 12 日14 时在哈飞宾馆召开，出席本次会议的股 东代表 12 人，代表股数 374,447,443 股，占公司总股本的 63.52%，其 中通过网络投票出席本次会议的股东代表6 人，代表股数 7,116,776 股， 占公司总股本的 1.21% 。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空 工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席 了会议。 会议由董事、总经理曹子清主持。