大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决.PDF

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-004 大恒新纪元科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二 次会议于2017 年4 月20 日下午13:30 在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应 到董事7 人，实到董事6 人（副董事长赵忆波先生因工作原因委托董事长鲁勇志 先生代为投票），部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持，审议并通过了如下决议： 一、《公司2016 年年度报告》正文及摘要 《公司2016 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、 上海证券交易所网站（），《公司2016 年年度报告》正文披露在 上海证券交易所网站（）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交2016 年度股东大会审议。 二、公司2016 年度董事会工作报告； 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交2016 年度股东大会审议。 三、公司2016 年度财务决算报告(详见公司2016 年度报告) 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交2016 年度股东大会审议。 四、公司2016 年度利润分配预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有 限公司2016 年度共实现净利润54,588,262.53 元，其中归属于上市公司股东所 有者的净利润为29,372,702.14 元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计 准则的有关规定，公司计提法定盈余公积5,986,818.14 元，历年滚存可供分配 的利润为757,069,106.12 元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司 股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.21元（含税）， 实际分配利润9,172,800.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比 率31.23%。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交2016 年度股东大会审议。 五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案 议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告》（2017-006）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交2016 年度股东大会审议。 六、关于计提2016 年度资产减值准备的议案 为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相 关规定，公司及控股子公司对截止2016 年12 月31 日可能出现减值的应收账款、 坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 减值准备 49,396,900.40 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润 36,002,645.39 元。 科目 金额（人民币：元） 坏账准备 12,333,640.49 存货跌价准备 37,063,259.91 合计 49,396,900.40 议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司 关于计提2016 年度资产减值准备的公告》（2017-007）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案须提交2016 年度股东大会审议。 七、公司2016 年度内部控制评价报告 议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元