新希望六和股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-38 新希望六和股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2014 年 6 月25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，审 议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司 “关于增加授权控股子公司为养殖场（户） 或经销商等提供担保额度的议案” 目前，公司广西新区共有三家饲料公司 （桂林新希望饲料有限公 司、玉林新希望饲料有限公司和南宁国雄科技有限公司），为配合新 区市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，公司现 授权该三家公司为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，其额 度合计为人民币5,000 万元。 本次增加担保额度后，公司及控股子公司2014 年累计提供担保 的最大金额将不超过人民币653,550 万元，且不超过公司2013 年经 审计净资产1,676,581.39 万元的38.98%。截至目前，公司无逾期担 保。 本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于 2014 年6 月 26 日在《中国证券报》、《证 1 券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的 《关于增加 授权控股子公司为养殖场（户）或经销商等提供担保额度的议案》。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，意见全文刊登于同日巨潮 资讯网。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了公司“关于开设非公开发行募集资金专户的议案” 公司非公开发行股票申请已经中国证监会核准，为规范公司募集 资金管理，根据《深圳证券交易所主板规范运作指引》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、法规、规章、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规 定，公司董事会决定就本次非公开发行募集资金开设募集资金存放专 户，并授权公司管理层全权负责上述募集资金专户的开设事宜。 公司将在本次非公开发行募集资金到位后的一个月内与公司保 荐机构、上述存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公 告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了公司 “关于变更应收款项会计估计的议案” 2011年完成重大资产重组后，公司的主营业务从以饲料销售为主 拓展为集饲料、养殖、屠宰和肉制品加工为一体的全产业链经营，公 司合并报表范围内客户的结构和规模都发生了较大变化。同时，随着 近年来我国标准化、规模化养殖的高速发展，养殖户的饲养规模和资 金需求都大大提高，单个客户的赊销额度有所加大，按照合理性和重 要性原则，根据 《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和 差错更正》的相关规定，公司董事会决定从2014年6月起将“单项金 2 额重大的应收款项”的金额标准从人民币100万元以上调整为人民币 500万元以上。 具体内容详见公司于 2014 年6 月26 日在《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的 《关于变更 公司应收款项会计估计的公告》。公司董事会关于此事项的说明、独 立董事对此发表的独立意见、公司监事会意见刊登于同日巨潮资讯 网。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了公司“关于制定《银行间债券市场债务融资工具 信息披露管理制度》的议案” 为了规范和加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信 息披露行为，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，本 着公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》、中国人民 银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以 及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具市场自律处分 规