朗源股份：第一届董事会第十次会议决议公告 2011-03-03.pdfVIP

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2011-003 朗源股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗源股份有限公司（下称“公司”）于2011 年2 月19 日以电子 邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第一届董事 会第十次会议的通知。本次会议于2011 年3 月1 日在公司三楼会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人。会议由公司董事长戚大广先生主持，公司监事和其他 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经 过有效表决，形成如下决议： 一、 审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》 为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首 次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引以及公司、《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司设立专 户存储募集资金，募集资金专户设立在中国建设银行股份有限公司 龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行，账号分别为： 37001666881050150570、15-351301040002666。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的议案》 同意公司以募集资金 5677.01 万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同 意意见。本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的详细情况 详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《朗源股份有限公司关于 使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议通过了 《关于使用部分超募资金归还银行贷款议案》 同意公司使用部分超募资金4720 万元归还银行贷款。公司独立 董事、保荐人分别对此事项发表了同意意见。本次超募资金使用的详 细情况详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《朗源股份有限公 司关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、 审议通过了 《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款的议案》 公司首次公开发行的2700 万股股票已于2011 年2 月15 日在深 圳证券交易所创业板上市，现根据 2009 年度第二次临时股东大会和 2010 年度第一次临时股东大会决议，对公司上市后适用的《朗源股 份有限公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分条款进行如下修订： 1、 原章程名称：《朗源股份有限公司章程》（草案），现修订为《朗 源股份有限公司章程》，并将原章程每页的页眉“朗源股份有限公 司 公司章程草案”修订为“朗源股份有限公司 公司章程”。 2、原第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【】年【】 月【】日在深圳证券交易所创业板上市。 现修订为：公司于2011 年 1 月14 日经中国证券监督管理委员会 批准，首次向社会公众发行人民币普通股2700 万股，于2011 年2 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 3、原第六条：公司注册资本为人民币8000 万元。 现修订为：公司注册资本为人民币10700 万元。 4、原第十九条：公司股份总数为【】股，均为普通股。 现修订为：公司股份总数为10700 万股，均为普通股。 表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 朗源股份有限公司 二〇一一年三月一日