深圳价之链跨境电商股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-002 证券代码：838599 证券简称：价之链 主办券商：兴业证券 深圳价之链跨境电商股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年1 月20 日。 2、会议召开时间：2017 年1 月25 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：通讯表决 5、会议召集人：董事长甘情操 6、会议主持人：董事长甘情操 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合《公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共7 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-002 （一）审议通过《关于深圳价之链跨境电商股份有限公司2017 年第 一次股票发行方案的议案》 1、议案内容 公司拟发行不超过549,140股(含549,140股)人民币普通股股票， 每股价格300.47元，资金总额不超过人民币165,000,000.00元(含 165,000,000.00元)。 具体发行方案详见全国中小企业股份转让系统 ，《深圳价之链跨境电商股份有限公司2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-003）。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需要提交股东大会表决。 （二）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次 股票发行事宜的议案》 1、议案内容 公司拟进行股票定向发行，现提请股东大会授权公司董事会办理 本次股票发行相关事宜，授权范围包括但不限于： （1）授权公司董事会办理本次定向发行股票的申报事宜，授权 董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的 公告编号：2017-002 各项文件和协议；并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜 的申请、报批、登记备案等手续； （2）授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服 务费用； （3）授权公司董事会在本次定向发行股票完成后，办理股份登 记、挂牌交易及工商变更登记、公司章程的修订及备案等有关事宜； （4）授权董事会批准、签署本次股票发行相关的协议、合同及 其他文件； （5）办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有 事项。 上述授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需要提交股东大会表决。 （三）审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 根据本次股票发行方案，公司董事会提请股东大会根据本次股票 实际发行结果，对《深圳价之链跨境电商股份有限公司章程》进行相 应修改。 公告编号：2017-002 2、议案表决结果： 同意票7 票，反对票0 票，弃权票