神雾环保技术股份有限公司关于第二届董事会第四十四次（临.PDFVIP

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014 ‐090 神雾环保技术股份有限公司 关于第二届董事会第四十四次 （临时）会议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次 （临 时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014 年8 月14 日 发出，会议于2014 年8 月20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长 吴道洪先生主持，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议： 一、《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 公司控股子公司江西隆福矿业有限公司（以下简称“江西隆福矿业”）基于经营发 展的需要，拟向北京银行南昌分行申请综合授信5000 万元人民币，授信期限二年。针 对江西隆福矿业本次银行综合授信，江西隆福矿业申请公司为其提供连带责任保证担 保，担保范围包括主债权本金（最高限额为5000 万元人民币）以及利息、罚息、违约 金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项，担保期限为被担保债务的 履行期届满之日起两年。江西隆福矿业的其他两位股东江西中基进出口有限公司、王 清高先生分别以其持有的江西隆福矿业24.99%和24.01%的股权对公司本次担保提供反 担保。 该议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。 《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站（）。 二、《关于聘任副总经理的议案》 由于公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任谢民女士为公 司副总经理。 该议案以9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。 特此公告。 神雾环保技术股份有限公司 董 事 会 2014 年8 月21 日 附件： 谢民，女，中国国籍，1963 年出生，本科学历，高级工程师。2009 年至2014 年7 月，任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任计划部部长、设计部 部长、副总经理。谢民女士未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。