道有道（北京）科技股份有限公司监事变动公告（任命情况）.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：832896 证券简称：道有道 主办券商：国信证券 道有道（北京）科技股份有限公司 监事变动公告（任命情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年度股东大 会于2017 年4 月26 日审议并通过： 任命周晓平先生为公司第一届监事会监事，任期自2016 年度股 东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 本次会议召开20 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，持有公司股份61,639,034 股，占股份总数的55.90%，会议由 周建修主持。 以上决议表决情况为： 同意股数61,639,034 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%； 弃权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-029 该任命监事周晓平持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。周 晓平先生未被列入政府部门失信被执行人公示名单，符合有关政策法 规的要求，具备非上市公众公司监事任职资格。 (三)任命/免职原因 鉴于原公司监事张都先生已向公司提交辞职报告，辞去公司监 事职务，导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公 司法》、《道有道（北京）科技股份有限公司章程》等相关规定， 公司选举周晓平先生为公司新任监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 选举周晓平先生为公司监事后，公司监事会人数符合《公司法》、 《公司章程》规定的人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）经与会股东签署的 《2016 年度股东大会决议》。 道有道（北京）科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月28 日