限公司、上海凯摩服饰有限公司及上海德蒙服饰有限公.PDFVIP

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2017-07-28 发布于江苏
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限公司、上海凯摩服饰有限公司及上海德蒙服饰有限公

董事會重要決議事項開會日期議案內容決議及執行情形 2013.03.28 1.本公司西元 2012 年度營業報告書及合併財務報表案照案通過 2.本公司西元 2012 年度虧損撥補案照案通過 3.擬修訂「董事會議事規則」案照案通過 4.擬修訂「股東會議事規則」案照案通過 5.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案照案通過 6.擬修訂「背書保證施行辦法」案照案通過 7.擬出具本公司西元 2012 年度之內部控制制度聲明書案照案通過 8.調整員工認股權證之認股價格照案通過 9.財會主管異動案照案通過 10.子公司湯尼威爾(上海)服飾有限公司、冠嘉(上海)服飾有照案通過限公司、上海凱摩服飾有限公司及上海德蒙服飾有限公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案 11.修訂本公司之子公司資金貸與他人額度案照案通過 12.擬訂為子公司背書保證額度案照案通過 13.董事全面改選案照案通過 14.解除新任董事競業禁止之限制案照案通過 15.擬召開本公司西元 2013 年度股東常會案照案通過 16.擬訂定西元 2013 年度股東提案暨獨立董事候選人提名受照案通過理期間 2013.05.07 1.擬修訂為子公司背書保證額度案照案通過 2.為審核本公司持股 1%以上股東提出獨立董事候選人名單照案通過 2013.06.20 1.選任本公司第二屆董事長案照案通過 2.遴選委任第二屆「薪資報酬委員會」委員案照案通過 2013.07.01 1.子公司湯尼威爾(上海)服飾有限公司副董事長異動案照案通過 2.子公司湯尼威爾(上海)服飾有限公司營運長聘任案照案通過 2013.08.12 1.本公司西元 2013 年上半年度合併財務報表案照案通過