深圳市兆驰股份有限公司关于召开2015年第六次临.PDFVIP

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-104 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2015年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第二十六次会议决 定于2015年10月13 日（星期二）召开2015年第六次临时股东大会。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）召集人：公司董事会 （二）股权登记日：2015年9月30 日（星期三） （三）现场会议召开时间：2015年10月13 日（星期二）下午2:30 网络投票时间为：2015年10月12 日至13 日，其中通过深交所交易系统投票的时 间为10月13 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投 票的时间为10月12 日15:00至10月13 日15:00期间的任意时间。 （四）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网 投票系统行使表决权。 （五）现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路1号兆驰创新产 业园3号厂房6楼会议室 （六）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代 理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （七）出席对象： （1）2015年9月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不 能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。 （ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员。 3 ）公司聘请的见证律师。 （ 二、本次股东大会审议事项 1、 《关于变更注册地址的议案》； 2 、 《关于修订公司章程的议案》； 3、 《关于修订股东大会议事规则的议案》； 4 、 《关于修订监事会议事规则的议案》； 5、 《关于修订董事会议事规则的议案》； 6、 《关于修订关联交易管理办法的议案》； 7、 《关于修订募集资金管理制度的议案》； 8、 《关于2015年度日常关联交易预计的议案》； 议案1、2 、3、5、6、7、8 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，详 细参见 2015 年9月26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网 （ ）刊登的 《第三届董事会第二十六 次会议决议公告》。 议案4 已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过，详细参见 2015 年 9 月26 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（ ）刊登的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》。 议案8 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员； ②单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结 果进行公开披露。 三、本次股东大会现场会议登记方法 （一）登记时间：2015年10月12 日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00 。 （二）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记； 2 、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法 定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账 户卡进行登记； 3