基于合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行方案.PDFVIP

合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-003 证券代码：:834182 证券简称：工大高科 主办券商：国元证券 合肥工大高科信息科技股份有限公司 (住所：合肥市高新区习友路1682号) 股票发行方案 主办券商 （住所：安徽省合肥市梅山路18号） 二〇一六年一月 合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-003 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-003 目 录 一、公司基本信息5 二、发行计划5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 6 （三）发行价格及定价方法 6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 7 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项， 不会导致发行数量和发行价格做相应调整 7 （六）本次发行股票的限售安排以及发行对象对自愿锁定的承诺 7 （七）募集资金用途 7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 7 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 7 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 8 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 8 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等未发生变化情况 8 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 8 （三）与本次发行相关特有风险的说明 8 四、其他需要披露的重大事项等8 （一）其他需要披露的重大事项 8 （二）股份认购协议书主要内容 9 五、中介机构信息 10 六、有关声明 11 合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-003 释义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、本公司、工大高科 指 合肥工大高科信息科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》 公司与本次股票发行对象签署的附生效条件的《合肥工大高 《股份认购协议》 指 科信息科技股份有限公司定向发行股票之股份认购协议》 本次发行 指 发行人本次定向发行股票的行为 董事会决议 指 发行人第二届董事会第五次会议决议 合肥工大高科信息科技股份有限公司股票发行方案 公告编号：2016-003 一、公司基本信息 公司名称：合肥工大高科信息科技股份有限公司 证券简称：工大高科 证券代码：834182 注册地址：合肥市高新区习友路1682号 办公地址：