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上海际动网络科技股份有限公司董事会秘书变动公告
公告编号：2016-016
证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券
上海际动网络科技股份有限公司
董事会秘书变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八
次会议于2016年9月19 日审议并通过：
任命李勇新先生为董事会秘书的职务，任职期限自任命之日至第
一届董事会任期届满为止。
本次会议召开5 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会
董事5人，持有公司股份9,171,293股，占股份总数的75.59%，会
议由董事长江涛先生主持。
以上决议表决情况为：
5票同意，0票反对，0票弃权。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事会秘书李勇新持有公司股份0 股，占公司股本的
0.00%。
(三)任命/免职原因
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公告编号：2016-016
原董事会秘书王敏华女士因个人原因提出辞职，董事会予以批
准，并经董事长江涛先生提名，任命李勇新先生为新任董事会秘书。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响
李勇新先生的任职不会影响到公司董事会及监事会成员以及成
员人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
对李勇新先生的任命，可以弥补王敏华女士去职遗留的空缺，可
以保障进一步完善公司治理结构，加强与资本市场的联系，有利于公
司的长远规范发展。
三、备查文件
1、第一届董事会第八次会议决议
2、李勇新先生个人简历
上海际动网络科技股份有限公司
董事会
2016年9月20 日
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