上海良时智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2016-024 证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：光大证券 上海良时智能科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2016 年8 月1 日，书面通知。 2、 会议召开时间：2016 年8 月11 日 3、会议召开地点：上海市奉贤区新四平公路1117 号2 楼公司 会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：董事长 6、 会议主持人：凌建民先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和 国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能 科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定