山东电盾科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码： 837980 证券简称：电盾科技 主办券商：中泰证券 山东电盾科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东电盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第六次会议于2017 年1 月9 日上午8：30 在公司会议室召开。会议 应出席董事5 人，实际出席董事5 人，会议通知已于2016 年1 月3 日以邮件、电话相结合的方式送达全体董事。董事长袁国梁主持本 次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： 1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议 案》，并提请股东大会审议。 议案内容：根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围并修 改公司章程相关条款，具体情况如下： 1 / 3 公告编号：2017-001 拟增加的公司经营范围：静电防护工程设计与施工、建筑装 饰、电气安装。 修改前：公司的经营范围： 防静电材料、瓷木地板、架空地 板、复合导电材料的研发、生产、销售；防静电涂料、防静电水磨 石、防静电服、鞋、防静电聚氨酯、防静电 PVC 防静电环氧树脂、 离子风机、防静电检测仪器销售、防静电检测服务；货物技术进出 口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 修改后：公司的经营范围： 防静电材料、瓷木地板、架空地 板、复合导电材料的研发、生产、销售；防静电涂料、防静电水磨 石、防静电服、鞋、防静电聚氨酯、防静电 PVC 防静电环氧树脂、 离子风机、防静电检测仪器销售、防静电检测服务、静电防护工程 设计与施工、建筑装饰、电气安装；货物技术进出口（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），最终以工商行政管 理部门核准登记的经营范围为准。 根据上述变更内容，《公司章程》第二章第十二条拟修改为： 第十二条 公司的经营范围： 防静电材料、瓷木地板、架空地 板、复合导电材料的研发、生产、销售；防静电涂料、防静电水磨 石、防静电服、鞋、防静电聚氨酯、防静电 PVC 防静电环氧树脂、 离子风机、防静电检测仪器销售、防静电检测服务、静电防护工程 设计与施工、建筑装饰、电气安装；货物技术进出口（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 2 / 3 公告编号：2017-001 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会 的议案》 议案内容：公司拟定于2017 年1 月25 日召开2017 年度第一次 临时股东大会，审议上述议案。 表决情况：同意5 票；反对0 票；弃权0 票 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《山东电盾科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 特此公告 山东电盾科技股份有限公司 董事会 2017 年1 月10 日