宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第四次会议.PDFVIP

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2012－003 宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第四次会议 决议公告暨召开 2011 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于 2012年 2 月 10日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第五届董事会第四次会议的通知。2012 年 2 月 21 日在七一招 待所三楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人， 董事王海帆因事未出席会议，委托董事霍学杰出席会议并代为行使表决权。 公司监事和总经理、副总经理、总会计师列席了会议。会议由董事长邹武装 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真 审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司董事会 2011 年度工作报告》。 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司总经理 2011 年度工作报告》。 3、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2011 年年度财务决算方案》。 4、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度利润分配方案》，具体内容为： 经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度公司实现的归 属于母公司的净利润 61,694,435.61 元；加上上年度分配现金股利后结余的 未 分 配 利 润 605,679,419.22 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计 为 667,373,854.83 元。 董事会拟以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金股利人民币 0.5 元（含税），共分配现金 21,513,285 元，剩余利润 645,860,569.83 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。 5、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司募集资金存放与 1 实际使用情况的专项报告》。 6、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年年度报告摘要》。 7、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》。 8、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司 2011 年度履行社会责任的报告》。 9、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2012 年年 度审计机构及其报酬的议案》；董事会决定继续聘请具有证券从业资格的天 健正信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年年度审计机构，审计费用为 45 万元（不含差旅费）。 10、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交 易的议案》；2011 年，公司与关联方发生的关联交易总额为 83914.82 万元， 涉及购销商品、接受和提供劳务等四十九项内容，其中购货总额为 23133.27 万元，销货总额为 31499.41 万元，接受和提供劳务等总额为 29282.14 万元。 根据公司 2012 年生产经营目标，公司预计 2012 年拟与关联方发生的关 联交易总额为 74908 万元，涉及购销商品、接受和提供劳务等三十项内容， 其中购货总额为 13990 万元，销货总额为 29590 万元，接受和提供劳务等总 额为 31328 万元。 上述事项具体内容详见公司（2012－004 号）公告及上海证券交易所网 站。 11、10 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司申请银行贷款 的议案》；根据公司 2012 年年度生产经营计划及财务预算，公司需向银行申 请总额不超过人民币 20 亿元的银行贷款 （含原已取得的银行贷款数额），主 要用于补充生产经营流动资金及技改项目建设用流动资金。 公司将根据生产经营情况和项目建设的进展情况，在