河南双汇投资发展股份有限公司关于签订《金融财务服务协议.PDFVIP

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-29 河南双汇投资发展股份有限公司 关于签订《金融财务服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示：  河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股 子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与本公司 控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集 团”）及下属公司签订《金融财务服务协议》（以下简称“本次交易”）。 本次交易构成关联交易。  本次交易尚需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 1、为充分利用财务公司的专业优势，财务公司拟与双汇集团及其下属 公司签署 《金融财务服务协议》，协议期限为20个月。 根据协议，预计财务公司每年向双汇集团及其下属公司提供的授信额 度最高不超过8亿元，财务公司每年向双汇集团及其下属公司支付的存款利 息不超过1,000万元。 2 、交易各方的关联关系 鉴于财务公司是本公司的控股子公司，双汇集团为本公司控股股东， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交 易。 3、公司董事会审议情况 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于签订金融财务服务协 议 的议案》，关联董事万隆先生、焦树阁先生、游牧先生回避表决。公司 独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股 东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。 4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、关联方介绍 注册资本 关联方名称 法人代表 注册地 经营范围 批发兼零售预包装食品（许可证有限期至2017 年10 月9 日）；食品用塑 料包装容器工具等制品（凭工业品生产许可证核定范围经营）的生产、 销售；软件的开发、销售；能源动力的生产、销售（转供电、热蒸汽， 仅供集团内部公司）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或 禁止进出口的货物和技术除外）；从事活畜、活禽和使用农产品（禽肉、 河南省漯河 鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉）、玉米、大豆、水产品及机械 河南省漯河市双汇实业集团有限 150,000 万 万隆 市双汇路 1 设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类 责任公司 元人民币 号 化学品）的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务；食品添加剂、猪 肠衣、医药中间体（肝素钠粗品）的采购、销售；采购国内产品出口及 相关配套业务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口 配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营）分 公司凭许可证经营以下项目：粮食制品、饮料（外商投资限制类、禁止 类除外）、饲料、食