沈阳商业城股份有限公司修改公司章程的公告.PDFVIP

证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2015-028 号 沈阳商业城股份有限公司 修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，本公司五届二十三次董事会审议通过了修改公司章程的议案，将公司 章程修改如下： 1、原公司章程：“第十条„„依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、经理和其他高级管理人员。” 修订为：“第十条„„依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 事、总裁和其他高级管理人员。” 2、原公司章程：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、 董事会秘书、财务负责人、总经理助理。” 修订为：“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会 秘书、财务负责人。” 3、原公司章程：“第十九条 公司股份总数为 178,138,918 股，公司的股本结 构为：普通股 173,117,778 股，其他种类股 5,021,140 股。其他种类股为有限售条件 的流通股。” 修订为 “第十九条 公司股份总数为 178,138,918 股，公司的股本结构为：普 通股 177,397,201 股，其他种类股741,717 股。其他种类股为有限售条件的流通股。” 4、原公司章程：“第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发 1 表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为弃权”。” 修订为：“第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意 见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照 实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。” 5、原公司章程：“第一百二十四条 公司设经理1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理，由董事会聘任或解聘。 公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和总经理助理为公司高级管理人员。 公司应与高级管理人员签订聘任合同，聘任合同应载明高级管理人员的职务与职 权、责任与义务、任期、任期内非过错原因去职时的补偿请求权等。” 修订为：“第一百二十四条 公司设总裁1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 公司应与高级管理人员签订聘任合同，聘任合同应载明高级管理人员的职务与职 权、责任与义务、任期、任期内非过错原因去职时的补偿请求权等。” 特此公告。 沈阳商业城股份有限公司董事会 2015 年4 月28 日 2