北京成名网科技股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：华西证券 北京成名网科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月18 日9:00 结束时间：2017 年5 月18 日10:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-003 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月15 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、北京市中银律师事务所见证律师。 （七）会议地点：北京市房山区辰光东路16 号院5 号楼9 层910 室。 二、会议审议事项 1. 《北京成名网科技股份有限公司2016 年年度报告及其摘要》 2. 《北京成名网科技股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 3. 《北京成名网科技股份有限公司2016 年度监事会工作报告》 4. 《北京成名网科技股份有限公司2017 年度财务预算报告》 5. 《北京成名网科技股份有限公司2016 年度财务决算报告》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登 记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身 份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。法人股东的法定 代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人 2 公告编号：2017-003 身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效 持股凭证办理登记。 （二）登记时间: 2017 年5 月18 日8:30-9:00 （三）登记地点 北京房山区辰光东路16 号院5 号楼9 层910 室 四、其他 （一）会议联系方式 姓名：张志远 地址：北京房山区辰光东路16 号院5 号楼9 层910 室 电话 传真 邮编：100116 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案需于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 《北京成名网科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》 北京成名网科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月27 日 3