北京德恒律师事务所关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限 - 蓝英集团.PDFVIP

北京德恒律师事务所 关于 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 电话:010传真:010邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的法律意见 德恒 D20111231951810168BJ-02 号 致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称 “本所”）受沈阳蓝英工业自动化装备股份 有限公司（以下简称 “蓝英装备”或 “公司”）委托，指派本所李广新律师和李 嘉慧律师出席蓝英装备2012年度第二次临时股东大会（以下简称 “本次股东大 会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《沈阳蓝英工业自 动化装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 “《股东大会议事规则》”） 而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了蓝英装备本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到蓝英装备如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法 律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供蓝英装备本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 1 北京德恒律师事务所 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会的法律意见 2012 年9 月28 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会于2012 年9 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（ ）上公告了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于 召开2012 年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称 “会议通知”）。会议通 知中公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、审议事项、 出席对象、会议登记等事项。会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案 进行修改。 经审查，本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公 司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会的召开 1. 本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。 2. 本次股东大会现场会议于2012 年 10 月15 日上午9 点30 分在沈阳市浑 南产业区东区飞云路3