二一六年度股东大会文件.PDFVIP

二○一六年度股东大会文件 （2017年6月） 2016年度股东大会文件目录 万科企业股份有限公司2016年度股东大会须知1 万科企业股份有限公司2016年度股东大会投票方案介绍2 万科企业股份有限公司2016年度股东大会议程3 2016年度股东大会议案4 议案1..2016年度董事会报告4 议案2..2016年度监事会报告5 议案3..2016年度报告及摘要7 议案4..2016年度利润分配方案8 议案5..关于2017年续聘会计师事务所的议案10 议案6..关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案11 议案7..关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案13 议案8..关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案23 议案9..2016年度独立董事履职情况报告25 二○一六年度股东大会文件 万科企业股份有限公司 2016年度股东大会须知 （2017年6月30日） 为维护全体股东的合法权益，确保 2016 年度股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定特制定本须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件 的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议 和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，对于干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与 会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东要求在会上发言前，请先举手征得大会组织方的同意。如无特殊理由大会组织方将会安排其发言。股东发言 范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格， 应答者有权拒绝回答无关问题。每一位出席股东（或股东代表）原则上发言不超过一次，每次发言不超过三分钟。发言时 应先报股东名称。 四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司 商业秘密及 / 或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。 六、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。 七、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 1 万科企业股份有限公司 2016年度股东大会投票方案介绍 1、万科 2016 年度股东大会（以下简称“股东大会”）为 A 股股东同时设置了现场和网络投票两种方式进行表决， 并在股东大会通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A 股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、 网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。H 股股东仅能通过现场投票方式进行表决。 2、 本次股东大会现场表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。 3、根据公司章程和有关规定，本次股东大会第一项议案至第五项议案为普通议案，须经参加表决的股东所持表决权 的二分之一以上通过。 每个议案的表决意见分为：赞成、 反对或弃权。参加现场投票的股东请在议案后面对应表决意见 的空格内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。 4、议案 6