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上海龙宇燃油股份有限公司 （603003 ） 2016 年第二次临时股东大会会议资料 中国上海 二○一六年八月 1 目 录 1、大会须知及表决办法 3 2、大会议程 6 3、上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京德利迅达科技有限公司 终止《战略合作协议》的议案————————————-8 ４、上海龙宇燃油股份有限公司关于与北京凯迪迪爱通信技术有限公司签署 《金汉王云计算运营中心建设项目合作意向书》的议案9 5、上海龙宇燃油股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理 金汉王云计算运营中心建设项目业务合作运营相关事宜的议案—————-10 6、上海龙宇燃油股份有限公司关于修改《公司章程》的议案————11 7、上海龙宇燃油股份有限公司关于为控股子（孙）公司 申请银行授信提供担保的议案—————————-13 2 股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特制 定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，大会期间, 全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则, 自觉履行法定义务。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东权利。 三、会议登记 1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股 东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的， 应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网 络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提 前进行参会登记。 2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必 在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 3 证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 4、现场参会股东或股东代理人应在2016 年8 月10 日17:00 以前办理参会登 记，并需携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件于2016 年8 月15 日下午 14:00 前到上海市浦东新区惠南镇城南路630 号莎海国际酒店办理签到登记，未在 下午14: 00 前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应提前进行登记，由主持人安排发 言。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先举手示意，并按照主持人 的安排进行。发言或提问应围绕本次会议议案，每位股东发言不得超过2 次,第一 次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。议案表决开始后将不再安 排发言。 五、股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、 先报告所持股份数。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合 法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司保 荐代表人、聘