分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决.PDFVIP

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-046 分众传媒信息技术股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十六 次会议 2017 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已 2017 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及 高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《公司