山东天业恒基股份有限公司 关于控股子公司与相关方合作开发.PDFVIP

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-048 山东天业恒基股份有限公司 关于控股子公司与相关方合作开发 深圳羊台山庄房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2016年6月24日召开第八届董事会第二十八次临时会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议深圳天盈实业有限公司与相关方合作开发深圳羊台山庄房地产 项目的议案》，公司控股子公司深圳天盈实业有限公司（简称“天盈实业”，公司持有其51% 股权）与深圳德倡实业发展有限公司（简称 “深圳德倡”）、深圳市创蓝图投资发展有限公 司（简称“深圳创蓝图”）签订《羊台山庄房地产项目投资合作协议书》，同时天盈实业与 深圳市龙华赖屋山股份合作公司（简称“深圳龙华赖屋山”）、深圳金德昌投资发展有限公 司（简称“深圳金德昌”）、深圳德倡、深圳创蓝图签订《羊台山庄房地产项目投资合作股 份确认书》，共同合作开发深圳羊台山庄房地产项目。 本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，独立董事发表同意该事项的独立意见。 一、项目合作情况概述 为开拓一线房地产市场，公司控股子公司天盈实业与深圳德倡、深圳创蓝图共同签署《羊 台山庄房地产项目投资合作协议书》，同时天盈实业、深圳龙华赖屋山、深圳金德昌、深圳 德倡、深圳创蓝图共同签署《羊台山庄房地产项目投资合作股份确认书》，约定共同成立深 圳天盈金德昌置业有限公司（简称“天盈金德昌”，以工商管理部门最终核准的名称为准）， 合作开发深圳羊台山庄房地产项目。天盈金德昌注册资本5,000万元人民币，其中，天盈实 业出资2,550万元，出资比例为51%；深圳创蓝图出资350万元，出资比例为7%；深圳金德昌 出资1,250万元，出资比例为25%；深圳德倡出资850万元，出资比例为17%。各方同意项目分 配比例按各方持有天盈金德昌股权比例进行相关建成物业分配，其他不计容物业与权益均由 天盈实业享有。 二、深圳羊台山庄房地产项目情况 深圳羊台山庄房地产项目位于深圳市龙华新区大浪街道办事处赖屋山侧、羊台山森林景 区北侧及福龙路边，占地总面积为65,945 平方米。相关合作方拟向相关政府部门申报的可 供开发建设用地面积不少于 31,000 平方米，容积率为 5.0，用地性质以二类居住用地为主 （最终建筑面积、容积率及其他规划设计条件均以政府有关部门批复为准）。 目前，深圳德倡已完成项目土地的前期征地赔偿工作、搬迁工作，并拆除地上全部建筑 物，项目土地在围墙内是空地。 三、合作方情况 1、深圳德倡 统一社会信用代码：91440300752518005J；法定代表人：朱益君；注册资本：1,200 万 元人民币,其中谢翰德出资612 万元人民币，朱益君出资588 万元人民币；成立日期：2003 年7 月24 日；住所：深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区甘李二路6 号佳和园B 栋326 号；经 营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控 商品）。公司与深圳德倡不存在关联关系。 2、深圳金德昌 注册号：440301109085098；法定代表人：张远帆；注册资本：1,000 万元人民币，张 远帆出资1,000 万元人民币；成立日期：2014 年4 月2 日；住所：深圳市龙华新区大浪街 道赖屋山村羊台山庄；经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管 理，基建项目的投资；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；建材，五金销售。公司与 深圳金德昌不存在关联关系。 3、深圳创蓝图 注册号：440301103961821；法定代表人：刘建辉；注册资本：1,000 万元人民币，其 中李毅涛出资250 万元人民币，刘建辉出资750 万元人民币；住所：深圳市罗湖区中兴路外 贸集团大厦1301 室；成立日期：1999 年5 月5 日；经营范围：投资兴办实业（具体项目另 行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易（按深贸管准 证字第2002-1885 号资格证书经营）。公司与深圳创蓝图不存在关联关系。 4、深圳龙华赖屋山 注册号：440306102784447；法