武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议.PDFVIP

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证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2017-42 武汉三特索道集团股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通 知于2017 年6 月19 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议 于2017 年6 月23 日在武汉市东湖开发区关山一路特1 号光谷软件园D1 栋一楼会议室召开。会议由半数以上董事推选的副董事长卢胜主持,应 到董事9 名,实到董事9 名。公司监事会监事列席会议。本次董事会召 集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关 规定,会议决议合法有效。 经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下: 一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》; 鉴于刘丹军先生因个人身体原因申请自2017 年6 月23 日起辞去公 司董事长一职,继续担任公司第十届董事会董事及战略与发展委员会主 任委员等职务。公司董事会尊重刘丹军先生的个人意愿,接受其辞呈。 公司对刘丹军先生二十五年来,尤其是担任公司董事长期间做出的 巨大贡献表示衷心感谢! 鉴于刘丹军先生已辞任公司董事长职务,根据公司工作需要,推选 卢胜先生担任公司第十届董事会董事长,任期至本届董事会届满。 同意9 票,反对0 票,弃权0 票 详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网: 上 的《武汉三特索道集团股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。 公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见,详见今日登载于 巨潮资讯网: 上的《武汉三特索道集团股 份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。 卢胜个人简历见本公告附件。 二、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》; 2015 年1 月20 日,经公司董事长办公会审议通过了《设立武汉三 特木兰川旅游开发有限公司的议案》,注册资本500 万元。 2016 年底,公司为了减小管理幅度、优化管理层级、提高管理效率、 节约管理成本,经第九届董事会第三十二次临时会议审议通过注销武汉 三特木兰川旅游开发有限公司(以下简称“木兰川公司”)。但由于大 余湾美丽乡村休闲旅游区项目的规划、环评、立项的主体均为木兰川公 司,将其注销影响项目开发的存续性,故上述注销决议未实际执行。 目前,公司计划对相关项目的开发进行统筹安排,将木兰川公司作 为投资管理平台,鉴于以上情况,同意对木兰川公司增资5,500 万元, 使其注册资本金由500 万元增至6,000 万元,其主要目的是为收购本公 司子公司股权。 同意9 票,反对0 票,弃权0 票 三、审议通过《关于公司对子公司股权进行内部整合的议案》。 同意公司对子公司股权进行内部整合,将公司持有的武夷山三特 索道有限公司100%的股权和武汉市木兰生态置业有限公司70%的股权转 让给全资子公司武汉三特木兰川旅游开发有限公司,本次转让按截至 2017 年5 月31 日未经审计的净资产账面价值转让,转让价款共计为人 民币2,894.83 万元。转让完成后,公司不再直接持有武夷山三特索道 有限公司和武汉市木兰生态置业有限公司股权。 本次公司对控股子公司股权整合的目的是为了提高管理和运营效 率,发挥协同效应,最大限度地提升业务优势,从而更好地完成公司战 略布局。本次股权整合不会导致公司合并报表范围发生变化,预计不会 对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响,亦不会损害公司及股东 利益。 同意9 票,反对0 票,弃权0 票 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2017 年6 月24 日 附件:

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