永高股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-028 永高股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第二十七 次会议于2017 年7 月18 日下午14：00 时在公司总部四楼大会议室以现场与通 讯相结合的表决方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2017 年 7 月 12 日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9 名， 实际参加表决董事9 名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 （一） 董事会换届选举的议案》。 公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名卢震宇先生、张炜先生、卢彩芬 女士、冀雄先生、陈志国先生、翁业龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选 人；提名王占杰先生、钟永成先生、陈信勇先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（非独立董事候选人及独立董事候选人简历见附件）。本次会议对以上9名董 事候选人进行了分项表决，每位董事候选人均获得了9 票同意，0票反对，0票弃 权。第四届董事任期自股东大会审议通过之日起三年（独立董事钟永成先生由于 任期已满五年，按《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等规定连 任不得超过六年，钟永成先生任期至2018年6月）。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将 和公司非独立董事候选人一并提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。独立 董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（）进行公示， 任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券 交易所提出反馈意见。 根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会选举独立董事 和非独立董事将分别采用累积投票制表决。 独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换 届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮 资讯网（ ）。 （ 二）会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修改公司章程的议案》。 根据公司业务发展需要，公司决定在经营范围内增加：铜制品。对《公司章 程》涉及到第十三条进行修订。 修改前 修改后 第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经 营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料 营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料 管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料 管、塑料管子接头、塑料异型材、塑料 板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井 板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井 盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、 盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、 水暖管道零件、金属紧固件、逆变器， 水暖管道零件、金属紧固件、逆变器、 铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售； 铜制品，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器 各种管道施工设计、安装，货物与技术 的销售；各种管道施工设计、安装，货 进出口，实业投资。 （上述经营范围不 物与技术进出口，实业投资。 （上述经 含国家法律法规规定禁止、限制和许可 营范围不含国家法律法规规定禁止、限 经营的项目）。 制和许可经营的项目）。 本议案尚需2017 年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改 后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（）。