汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第九十五次会议决.PDFVIP

证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-088 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第二届董事会第九十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九十五 次会议通知于2017 年7 月16 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年7月17 日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长吴艳女士召集并主持， 会议应参加表决董事7 人，实际参加通讯表决董事7 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议通过 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期已经届满，为确保公司董事会的正常运作，依据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查， 公司第二届董事会同意提名曾渊、黄门马、方路遥、王舒扬、金雪军、陶宝山为 公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。 本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第三届董事会非独立董事候 选人的提名： 1.1 审议《关于提名曾渊先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 审议《关于提名黄门马先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3 审议《关于提名方路遥先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.4 审议《关于提名王舒扬先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.5 审议《关于提名金雪军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.6 审议《关于提名陶宝山先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。本公司董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事候选人总数 的二分之一。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网 ()上的《独立董事关于公司董事会换届 选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见》。 本议案经董事会审议通过后，上述候选人尚需提交公司临时股东大会采用累 积投票制选举产生。 根据提名结果，吴艳女士将不再担任公司董事职务，但仍为公司控股股东、 实际控制人。公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！ 2、逐项审议通过 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期已经届满，为确保公司董事会的正常运作，依据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查， 公司第二届董事会同意提名周亚力、吴飞、项坚为公司第三届董事会独立董事候 选人。上述候选人的简历详见附件。以上提名均已取得被提名人本人同意。 本次会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第三届董事会独立董事候选 人的提名： 2.1 审议《关于提名周亚力先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.2 审议《关于提名吴飞先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.3 审议《关于提名项坚先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前， 原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，《独立董事关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会董事候